Отмывка денег в TikTok
Предмет нового расследования MASAK в Турции — отмывка денег в TikTok.
Совет по расследованию финансовых преступлений в Турции (MASAK) сообщил о подозрениях, что в стране происходит отмывка денег в TikTok. С января 2021 года турецким пользователям платформы поступило в общей сложности $82 миллиона. Эти средства получало крайне ограниченное количество пользователей. В результате отдельные счета использовались как для отмывки денег, полученных преступным путем, так и для спонсирования терроризма.
Как стало известно о том, что происходит отмывка денег в TikTok?
У платформы имеется около 29 миллионов турецких аккаунтов. Однако недавно стало известно о том, что вместе с другими соцсетями TikTok стали использовать мошенники. В итоге платформу взяли под плотное наблюдение в связи со следствием MASAK. Первые результаты расследования подтвердили, что ряд аккаунтов TikTok в процессе проведения прямых стримов получал некие «пожертвования» от других пользователей. В результате кое-кто даже создавал специальные «учетки» для получения денег. Причем этот прием помогал им привлекать больше людей для пожертвований на исходную учетную запись. Отмывка денег в TikTok была заподозрена Советом по расследованию финансовых преступлений Турции.
Другим открытием стало растущее подозрение в отношении аккаунтов со скромным числом подписчиков, которым каким-то образом посчастливилось обрести колоссальные объемы пожертвований. И это при всем том, что на стримах не было ничего, то есть все время транслировалась статичная картинка. MASAK подозревает их в том, что пожертвования поступали через украденные кредитки. Таким образом осуществлялось отмывание краденых денег.
Будет ли пресечена отмывка денег в TikTok?
Расследование выявило, что некоторые счета собирали внушительные средства, а также были каким-либо образом связаны с террористической группировкой ДАИШ. Причем MASAK утверждает, что связанные с террористами аккаунты применяют TikTok для сбора денег, но при этом избегают слежки. В этом направлении и продолжится расследование. Аналогичное разбирательство было недавно инициировано в отношении Twitch. В результате в марте в Турции были задержаны 18 подозреваемых в рамках второго раунда недавней операции по обвинениям в мошенничестве. Причем их обвинили в том, что на платформе Twitch они создавали аккаунты с колоссальным числом подписчиков для получения наличных с похищенных кредиток и дебетовых банковских карт. Напомним, Twitch применяет исключительно цифровую валюту, с помощью которой пользователи могут спонсировать полюбившихся стримеров. Подозреваемые пускали в оборот виртуальные деньги, расплачиваясь по факту украденными кредитками, а взамен стримеры отдавали им фиатные деньги.
Источник: aussiedlerbote
Автор: Константин Павлов
